Oficial de Conformidade

A TJ Consultants, uma empresa de consultoria estratégica de Recursos Humanos, está a recrutar para seu cliente que actua na banca, um (1) Oficial de Conformidade que está baseado em Maputo.

Descrição

O Oficial de Conformidade deve dar suporte e orientar a gestão do risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo do BL; Ademais, manter a empresa em conformidade,
atendendo aos normativos dos órgãos reguladores, de acordo com as actividades
desenvolvidas pela empresa, bem como dos regulamentos internos, principalmente aqueles
inerentes ao seu controle interno.

Funções

• Garantir o envio de reportes de transacções suspeitas ao Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFIM), com toda a informação relevante sobre a transacção e o cliente;
• Garantir o envio imediato de toda a informação adicional solicitada pelas autoridades competentes no âmbito  de casos suspeitos de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo;
• Rever com regularidade a adequação do sistema de controlos sobre a prevenção e combate ao terrorismo, nomeadamente fiscalizando a implementação de politicas e procedimentos para prevenção e combate ao terrorismo;
• Assegurar a coordenação com as várias partes interessadas, nomeadamente os auditores internos, os auditores externos, o Banco de Moçambique, o GIFiM e as autoridades juidicias;
• Garantir que toda a informação relevante sobre a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo seja transmitida aos trabalhadores, fiscalizando o cumprimento das políticas sobre a forma- ção e capacitação aprovada pela instituição.

Requisitos

• Licenciatura Direito ou Economia e outras áreas afins;
• Experiência comprovada na area de Compliance ou risco;
• Familiaridade com normativos e políticas de AML; Visão de negócios;
• Excelentes habilidades de comunicação; Integridade e ética profissional;
• Habilidades de trabalho em grupo;
• Participar permanentemente em todas reuniões que for convocado;
• Representar o banco caso o assunto esteja relacionado com conformidade;
• Participar em fóruns relacionada com o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo em Moçambique.

Exigências

• Curriculum Vitae;
• Carta de Manifestação de Interesse.

Nota: Indique o assunto “OFICIAL DE CONFORMIDADE”. Apenas candidatos pré-selecionados (que reúnam os requisitos certos, serão contactados).

Processo de Candidatura

Email: info@tj-consultants.com

Validade: 04/05/2020

Local: Maputo