Oficiais de Combate a Crimes Financeiros (AML) Tempo Inteiro

O Banco Letshego SA, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal dois (2) Oficiais de Combate a Crimes Financeiros (AML) para Maputo. (Ref2:013/BL/PC/2021)

Descrição

• Monitorar e garantir que o Banco esteja em conformidade com todos os requisitos regulamentares e políticas aplicáveis no combate a crimes financeiros.

Responsabilidades

• Manter uma estrutura de combate a crimes financeiros para o negócio, alinhada com os requisitos locais de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;
• Auxiliar e rever os requisitos de classificação de risco do cliente, identificação do cliente e supervisão da documentação;
• Realização de análises de documentação/informações de clientes, enviadas pelas filiais;
• Responsável por realizar KYC/CDD/EDD em novos clientes e revisões de contas periódicas pelo menos uma vez por ano;
• Implementar processo de triagem de sanções para garantir que todos os clientes sejam avaliados;
• Fornecer treinamento aos colaboradores sobre a legislação de combates a crimes financeiros, suas sanções e requisitos:
• Monitorar sistemas tecnológicos e ferramentas de triagem usados no combate a crimes financeiros, bem como os processos das subsidiárias:
• Assegurar o cumprimento de avisos de sanções relevantes:
• Compilar relatórios trimestrais e anuais de sanções, no combate a crimes financeiros que dêem uma visão sobre a eficácia dos sistemas e controles, alinhados com a estrutura de relatórios do regulador.

Requisitos

• Licenciatura em Direito, Auditoria ou equivalente;
• Pelo menos cinco (5) anos de experiencia em funções jurídicas de gestão de conformidade;
• Experiencia em instituições financeiras;
• Capacidade de executar com eficácia, consistência e estrategicamente as metas definidas;
• Conhecimento das normas de conformidade no combate a crimes financeiros;
• Boa compreensão dos regulamento da Banca;
• Experiência prática de sistemas de combate a crimes financeiros;
• Capacidade de gerir demandas concorrentes;
• Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita;
• Capacidade de se comunicar e interagir com todas as partes interessadas;
• Proactivo e focado a resultados.

Benefícios

• Possibilidade de integrar uma empresa sólida;
• Integração em equipa jovem e dinâmica;
• Vencimento compatível com a experiência/função;
• Disponibilidade: Imediata

Exigências

• Carta de Candidatura;
• Curriculum Vitae.

Nota: Indicar a referencia e o número da vaga.

Processo de Candidatura

Endereço: Av. Albert Lithul

Email: jobsifsm@letshego.com

Validade: 01/10/2021

Local: Maputo